Operação Jet Lag

Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 13 do artigo 86.º, do Código de Processo Penal, informa-se que:

No âmbito de inquérito dirigido no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), com a coadjuvação da Polícia Judiciária - Diretoria do Norte, foram hoje realizadas 19 buscas domiciliárias e não domiciliárias no norte do país e detidas 12 pessoas, fortemente indiciadas pela prática de crimes de associação criminosa, burla qualificada e branqueamento de capitais.

Indicia-se que, pelo menos desde meados de agosto de 2021, a organização, da qual os detidos fazem parte, se dedica à criação de sociedades comerciais de “fachada” e, posteriormente, procede à abertura de contas bancárias, em nome dessas sociedades, com a finalidade de fazer circular fundos de proveniência ilícita, com origem em burlas ou crimes informáticos, nomeadamente “CEO fraud”, através das diversas contas bancárias (nacionais e estrangeiras).

Nas contas controladas pela organização, circularam cerca de 17 000 000,00 € (dezassete milhões de euros).

Na sequência das buscas domiciliárias e não domiciliárias, procedeu-se à apreensão de equipamentos informáticos, documentação bancária e telemóveis.

Alguns detidos serão sujeitos a interrogatório por magistrados do Ministério Público e os demais serão apresentados a interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

O inquérito encontra-se sujeito a segredo de justiça.