Divulga-se um documento relativo à investigação do designado universo GES/BES (Grupo Espírito Santo/Banco Espírito Santo), que decorreu entre 2014 e 2023. Nele são sintetizadas as acusações proferidas em sete processos que integram o núcleo central dessas investigações.

No conjunto desses processos foram acusadas e nalguns processos já pronunciadas, várias dezenas de pessoas singulares e coletivas, algumas em mais do que um inquérito, tendo-lhes sido imputados mais de 630 crimes.

Em causa estão indiciações por associação criminosa, corrupção ativa e passiva no setor privado, corrupção ativa com prejuízo do comércio internacional, burla qualificada, manipulação de mercado, infidelidade, falsificação de documento e branqueamento.

Foram apuradas vantagens decorrentes da prática dos crimes num montante global que ronda os 18 biliões (mil milhões) de euros e 211 milhões de dólares americanos.

As vantagens apuradas em seis desses processos foram as seguintes:

Proc. n.º 324/14.0TELSB
€ 11.885.319.555,55

Proc. n.º 244/11.0TELSB
€ 5.048.178.856,09
USD 210.263.978,84.

Proc. n.º 6049/14.9T9PRT
€ 1.044.571.587,80

Proc. n.º 661/21.7TELSB
€ 12.242.964,83.

Proc. n.º 26/21.0TELSB
€ 9.978.375,2
USD 1.230.954,27

Proc. n.º 287/21.5TELSB
€ 5.499.910,73