No âmbito de um inquérito dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), estão a ser realizadas várias dezenas de buscas domiciliárias e não domiciliárias em diversas zonas do país, designadamente em Lisboa.

Investigam-se factos suscetíveis de constituir crimes de corrupção no setor privado, fraude fiscal agravada, falsificação e branqueamento.

Nesta investigação, o Ministério Público é coadjuvado pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e Polícia de Segurança Pública (PSP).