No âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), foram realizadas buscas a residências situadas em Ponta Delgada, em Vila Nova de Famalicão, em Moimenta da Beira, na Madeira, em Espinho e em Lisboa, bem como em escritórios de advogados situados em Lisboa e nos Açores e ainda a três sociedades comerciais situadas nos Açores.

No processo investiga-se a eventual utilização ilegítima de quantias monetárias pertencentes ao Clube Santa Clara através de transferências para contas de elementos da administração.

Em causa estão factos suscetíveis de constituir a prática de crimes de branqueamento de capitais, participação económica em negócio, peculato e abuso de confiança.

No inquérito, o DCIAP é coadjuvado pela Polícia Judiciária – Departamento de Investigação Criminal dos Açores.

O processo encontra-se em segredo de justiça.