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Operação “BITPHISH”. Diligências

28 abr 2021
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Ao abrigo do disposto no art.º 86.º, n.º 13, al. b), do Código de Processo Penal, informa-se:

A secção especializada em cibercrime do DCIAP (SIATID – Secção de Investigação, Análise e Tratamento de Informação Digital) realizou hoje, com o apoio da PJ – que procede à investigação –, e da GNR, três dezenas de buscas domiciliárias.

Estas buscas, realizadas em simultâneo, decorreram no âmbito de uma investigação de grande dimensão, a qual tem cerca de 120 inquéritos incorporados.

Foram ainda efetuadas seis detenções. Estes detidos, que seriam os cabecilhas da rede, serão presentes amanhã a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Central de Instrução Criminal.

Em causa estão suspeitas da prática de crimes de associação criminosa, burla qualificada, acesso ilegítimo, falsificação de documento, falsidade informática e branqueamento.

Esta operação visou o desmantelamento de um grupo organizado que se dedicava a um esquema que, através de envio de SMS para as vítimas, conseguia aceder às respetivas contas bancárias das quais lograva desviar os saldos.

Através de recurso a um modus operandi denominado phishing bancário, na modalidade de smishing e vishing, o grupo servia-se, depois, de uma rede de “Money mules” para branquear o produto do crime.

No decurso da operação foram aprendidos mais de 200.000€ em dinheiro, um apartamento, um veículo automóvel e as contas bancárias dos seis arguidos detidos (em valor ainda não contabilizado).

A investigação prossegue sujeita a segredo de justiça.